3 vacatures gevonden.

Wil je graag bijdragen aan een veilig financieel stelsel? Zodat voorkómen wordt dat de diensten van de bank misbruikt worden voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme? Ben je analytisch ingesteld en vind je het leuk om zorgvuldig onderzoek te doen? En je bevindingen in een heldere review te schrijven? Dan is de functie van CDD analist ...

... Als CDD-analist ben jij expert in het analyseren van klantrisico’s en het opstellen van een passende risico-inschatting. Je actualiseert en completeert klantdossiers via deskresearch en client outreach. Daarbij werk je risk-based, signaleer je patronen en afwijkingen en leg je jouw oordeel helder vast binnen een multidisciplinair team. Ben jij klaar om je ontwikkeling een boost te geven ...

... Als CDD analist Business Clients behandel je Event Driven Review, Periodic Review of Ongoing Due Dilligence dossiers van zakelijke klanten. Dit wordt gedaan met het doel om de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door deze onderzoeken goed uit te voeren, zijn grootbanken in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan. Als CDD ...