Transactie Monitoring Analist

Ben jij een zelfstandige onderzoeker met een scherpe blik? Wil je samen met je team echt impact maken in de strijd tegen financiële criminaliteit? Dan is dit jouw kans om het verschil te maken. Met jouw focus op het monitoren en analyseren van transacties, kunnen we risico’s zoals witwassen en terrorismefinanciering beheersen.

Om succesvol te zijn in deze rol, heb je nodig:

• Minimaal een afgeronde HBO of WO opleiding in een juridische, financiële criminologische of economische richting;
• Goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel schriftelijk als mondeling;
• Zin om je te ontwikkelen in een uitdagende omgeving;
• De kennis van financiële wet- en regelgeving leren wij je!

Jouw dagelijkse verantwoordelijkheden als transactie monitoring analist;

• Je voert zelfstandig onderzoeken uit om verdachte transacties en verdacht gedrag te detecteren;
• Je maakt gebruik van zowel interne systemen als externe bronnen om een uitgebreid beeld van de klant en hun transactiegeschiedenis te verkrijgen;
• Je documenteert je bevindingen in overzichtelijke rapporten;
• Als de transacties niet afdoende kunnen worden verklaard met de beschikbare informatie, stel je vragen op die aan de klant zullen worden voorgelegd door ons speciale Client Outreach Team (COT). Je hebt zelf geen direct klantcontact;
• Na ontvangst van de antwoorden van de klant, analyseer je deze antwoorden en verwerk je ze in je lopende onderzoek;
• Als een transactie als verdacht of ongebruikelijk wordt beoordeeld, onderneem je de noodzakelijke stappen en breng je tijdig de relevante partijen op de hoogte;
• Naast het uitvoeren van onderzoeken kunnen dagelijkse en wekelijkse besprekingen en trainingssessies ook deel uitmaken van je werkdag.

Als analist start je samen met jouw groep met een uitgebreide en kwalitatief hoogstaande opleiding. Tijdens de opleiding word je twee keer in de week op kantoor Amersfoort verwacht, de overige dagen kan je thuis aan de slag. Na de opleiding zal je 1 of 2 dagen per week op je gekozen locatie verwacht worden. Tijdens de opleiding word je intensief begeleidt door professionele trainers en ervaren collega’s. Zij zullen jou de kneepjes van het vak leren, waardoor je na een aantal maanden zelfstandig in staat bent om gesignaleerde transacties te analyseren en te voorzien van een gedegen risicoanalyse. Na deze opleidingsperiode van vier maanden zal je uitstromen in een team op je gekozen locatie.

Zin gekregen om als KYC (Transaction Monitoring) analist een bijdrage te leveren aan het tegengaan van (financiële) criminaliteit?

Solliciteer en overtuig ons waarom jij de ideale kandidaat bent!

Note: applicants are required to speak Dutch Fluently.

Talent Center Banking

Recruiters

Vragen over deze vacature of functie? Aarzel niet om ze aan ons te stellen.

Zo verloopt het solliciteren via Randstad. Ontdek hoe we jou kunnen helpen om een baan te vinden.