2 vacatures gevonden.

... Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in compliance-rollen, specifiek gericht op CDD en KYC. Diepgaande, aantoonbare kennis van de Wwft-regelgeving. Ervaring binnen een financieel gereguleerde omgeving (bijv. bankwezen, fintech of payment service provider) onder toezicht van DNB of AFM. Ervaring met het borgen van compliance-kwaliteit binnen complexe service ...

... jaar relevante werkervaring binnen CDD/KYC, specifiek gericht op zakelijke klanten; Je hebt aantoonbare ervaring met het uitvoeren van complexe transactieanalyses; Je bent communicatief sterk in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk, om risicobeoordelingen helder te onderbouwen. Competenties Analyseren & oordeelsvorming ...