Jouw expertise als senior cdd analist is het fundament voor een integere financiële wereld. Bij de nieuwe afdeling Flex Operations van deze toonaangevende bank krijg je de kans om jouw vakkennis breed in te zetten en direct impact te maken op de operationele slagkracht in de strijd tegen witwassen en fraude. Deze rol biedt de ideale balans tussen inhoudelijke diepgang en de dynamiek ...
bekijk vacature
... aan Klantoffboarding: alle facetten van Financiële Economische Criminaliteit (FEC) komen hier samen. Je verdiept je in mediasignalen, sancties, anti-witwaswetgeving (AML), en complexe organisatiestructuren. Dit is dé plek om je FEC-kennis op het allerhoogste niveau te brengen! Je werk sluit de CDD-cirkel: we zorgen ervoor dat de bank uitsluitend zaken doet met integere ...
bekijk vacature
... jaar relevante FEC/CDD-ervaring bij een grote Nederlandse bank; Je hebt aantoonbare ervaring met het analyseren van complexe zakelijke organisatiestructuren; Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift. Competenties Oordeelsvorming: Je weegt feiten en juridische kaders af om tot een robuust en bindend besluit ...
bekijk vacature
... Economische Criminaliteit (FEC) en jouw sterke analytische en juridische inzicht in voor maatschappelijke vooruitgang. Als Senior CDD Analist Klantoffboarding is jouw focus het afscheid nemen van klanten bij wie integriteitskwesties een onacceptabele omvang hebben aangenomen. Jouw kerntaken en verantwoordelijkheden: Beoordeling & Analyse: Behandel ...
bekijk vacature
In de rol van Business Compliance Officer draag je de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eerste lijns Customer Due Diligence (CDD) dienstverlening binnen een dynamische, financieel gereguleerde omgeving. Je rapporteert direct aan de COO van de financiële entiteit en werkt nauw samen met het Head of CDD. Jouw missie is het bewaken van de balans tussen strikte compliance ...
bekijk vacature
... ) management en zorgt ervoor dat CDD-werkzaamheden toegankelijk, relevant en impactvol blijven. In deze rol combineer je visie met uitvoering. Je ontwikkelt leerprogramma’s en guidance die bijdragen aan het efficiënt uitvoeren van CDD-onderzoeken en stelt hierbij duidelijke kaders en normen op. Je bewaakt de effectiviteit van huidige trainingen en zorgt ervoor dat leren een vanzelfsprekend ...
bekijk vacature
... ) management en zorgt ervoor dat CDD-werkzaamheden toegankelijk, relevant en impactvol blijven. In deze rol combineer je visie met uitvoering. Je ontwikkelt leerprogramma’s en guidance die bijdragen aan het efficiënt uitvoeren van CDD-onderzoeken en stelt hierbij duidelijke kaders en normen op. Je bewaakt de effectiviteit van huidige trainingen en zorgt ervoor dat leren een vanzelfsprekend ...
bekijk vacature
Heb jij diepgaande ervaring met CDD voor zakelijke klanten en ben je klaar voor een specialistische stap in het FEC-domein? Als Analist Klantoffboarding ben jij de expert die actie onderneemt wanneer klanten niet bereikbaar zijn of weigeren mee te werken aan lopende onderzoeken. Op basis van signalen uit Transaction Monitoring (TM), transactieanalyses en overige integriteitsrisico's bepaal jij ...
bekijk vacature
... dat onze opdrachtgever uitsluitend zaken doet met integere klanten. Dit is de essentiële, laatste poortwachterscheck, waarmee de CDD-loop wordt gesloten en haar maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt ingevuld. Solliciteer direct en we nemen binnen 15 minuten na je sollicitatie contact met je op via WhatsApp om een intakegesprek in te plannen. Ontvang je geen WhatsApp ...
bekijk vacature
... op het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Functie-eisen Voor deze specialistische rol zoeken wij een analist die de zakelijke structuren van de Rabobank door en door kent en besluitvaardig is in complexe dossiers. Je beschikt over een afgeronde HBO- of WO-opleiding; Je hebt minimaal één jaar bewezen werkervaring binnen FEC/CDD ...
bekijk vacature
10 van 10 banen bekeken