9 vacatures gevonden.

Wil jij als CDD Analist bijdragen aan een integer financieel stelsel bij Achmea? In deze analytische rol duik je diep in klantonderzoeken en ontwikkel jij je razendsnel tot een expert op het gebied van financiële criminaliteit en risicomanagement. Je voert diepgaand onderzoek uit naar klantrelaties en transacties via diverse bronnen ...

Bouw jij mee aan een toekomstbestendig pensioenstelsel? Als Implementatiemanager CDD & AMLR neem jij de regie over het AMLR-raamwerk bij Centraal Beheer PPI. Jij vertaalt wetgeving naar impactvolle processen en stuurt op een feilloze executie binnen deze dynamische pensioenomgeving. Bij Centraal Beheer PPI staat vakkennis en autonomie centraal. In deze rol combineer ...

... aan Klantoffboarding: alle facetten van Financiële Economische Criminaliteit (FEC) komen hier samen. Je verdiept je in mediasignalen, sancties, anti-witwaswetgeving (AML), en complexe organisatiestructuren. Dit is dé plek om je FEC-kennis op het allerhoogste niveau te brengen! Je werk sluit de CDD-cirkel: we zorgen ervoor dat de bank uitsluitend zaken doet met integere ...

... 2 jaar relevante FEC/CDD-ervaring bij een grote Nederlandse bank; Je hebt aantoonbare ervaring met het analyseren van complexe zakelijke organisatiestructuren; Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift. Competenties Oordeelsvorming: Je weegt feiten en juridische kaders af om tot een robuust en bindend ...

In de rol van Business Compliance Officer draag je de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eerste lijns Customer Due Diligence (CDD) dienstverlening binnen een dynamische, financieel gereguleerde omgeving. Je rapporteert direct aan de COO van de financiële entiteit en werkt nauw samen met het Head of CDD. Jouw missie is het bewaken van de balans tussen strikte compliance ...

Heb jij diepgaande ervaring met CDD voor zakelijke klanten en ben je klaar voor een specialistische stap in het FEC-domein? Als Analist Klantoffboarding ben jij de expert die actie onderneemt wanneer klanten niet bereikbaar zijn of weigeren mee te werken aan lopende onderzoeken. Op basis van signalen uit Transaction Monitoring (TM), transactieanalyses en overige integriteitsrisico's bepaal jij ...

... Economische Criminaliteit (FEC) en jouw sterke analytische en juridische inzicht in voor maatschappelijke vooruitgang. Als Senior CDD Analist Klantoffboarding is jouw focus het afscheid nemen van klanten bij wie integriteitskwesties een onacceptabele omvang hebben aangenomen. Jouw kerntaken en verantwoordelijkheden: Beoordeling & Analyse: Behandel ...

... maakt op het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Functie-eisen Voor deze specialistische rol zoeken wij een analist die de zakelijke structuren van de Rabobank door en door kent en besluitvaardig is in complexe dossiers. Je beschikt over een afgeronde HBO- of WO-opleiding; Je hebt minimaal één jaar bewezen werkervaring binnen FEC/CDD ...

... het aanspreekpunt voor complexe 'overrule' dossiers en beoordeelt zelfstandig aanvragen. Beleid & Vernieuwing: Je denkt mee in het acceptatiebeleid, het operationeel jaarplan en neemt initiatief in projecten om onze processen te versnellen en verbeteren. Dit met als doel het product voor de klant en de adviseur te optimaliseren. Kwaliteit & Risk: Je voert controles uit op CDD ...