KYC analist

publicatie:  aanvraagnummer: 9043114
powered by YACHT

bedrijf
Een internationale bank in Leeuwarden.
locatie
Leeuwarden
aantal uur
40 uur
opleidingsniveau
HBO

functieomschrijving

Als Analist KYC CAM (Customer Activity Monitoring) vervul je een cruciale rol in het signaleren en beoordelen van (mogelijke) financieel-economische criminaliteit onder (potentiële) klanten die schadelijk is voor de bank. Met het zelfsturende team waarvan je deel uitmaakt ben je verantwoordelijk voor de 1e beoordeling van met name FEC(Financial Economic Crime)-signalen die voortkomen uit de daartoe ingerichte monitorings- en screeningsprocessen. In bepaalde gevallen houdt je team zich ook bezig met vraagstukken op het gebied van CDD (Customer Due Diligence/’Ken je klant’). Je onderzoekt en beoordeelt FEC/CDD vraagstukken, je verzorgt MOT (Melding Ongebruikelijke Transactie) meldingen en je bent betrokken bij processen waarin (daar waar nodig) afscheid van klanten wordt genomen. Tijdens de onderzoeken communiceer je (vooral schriftelijk) met relaties (particulieren en kleine MKB-bedrijven) of met de verantwoordelijke relatiemanager. In alle gevallen onderneem je (proactief) de juiste actie op signalen, je stelt onderzoeksrapportages op en je voert alle benodigde administratieve en beheerstaken uit. Kwaliteit, tijdigheid en zorgvuldigheid staan daarbij altijd voorop. Ook lever je een actieve bijdrage aan het continu verder optimaliseren van processen en systemen.

Verder onderschrijf je de waarden van de bank. Integriteit gaat boven alles voor je en eerlijkheid, zelfstandigheid en verstandigheid zijn ook jou waarden. Je vind het vanzelfsprekend je in je werk ook naar deze waarden te gedragen en ben je net als alle medewerkers bereid de bankierseed af te leggen.

Functie-eisen

  •   Een afgeronde (vakgerichte) opleiding op HBO- / WO niveau, aangevuld met relevante FEC/CDD-opleidingen;
  •   Minimaal 2 jaar relevante werkervaring;
  •   Aantoonbare ervaring met FEC-onderzoeken;
  •   Kennis van en affiniteit met de voornaamste wet- en regelgeving op het gebied van FEC/CDD;
  •   Bij voorkeur ook kennis van en affiniteit met relevante klantprocessen en klantdatamanagement;
  •   Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden

Marktconform

Bedrijfsinformatie

Een internationale bank in Leeuwarden.

Contactinformatie

Voor meer informatie neem je contact op met Marlies Thomassen via telefoonnummer 0683715782

Werken voor Yacht
Yacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? Dan willen we jou graag leren kennen.

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.

solliciteer via YACHT

Deze vacature wordt via YACHT aangeboden. Het solliciteren en verdere contact verloopt via YACHT.

Wil je elke dag op de hoogte zijn van voor jou relevante banen? Maak je eigen vacature alert!

vacature alert aanmaken