CDD-Analist

Binnen Detecting Financial Crime (DFC) zijn alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. ABN Amro bundelt kennis, expertise en krachten. Hierdoor is de bank in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden.

Jij gaat als CDD-analist onderzoek doen naar de zakelijke en particulieren klanten van ABN AMRO. Hoe ga jij dit doen? Door grondig onderzoek te doen, contact met de klant op te nemen en verschillende bronnen te raadplegen om vervolgens alle gegevens te analyseren en vast te leggen in het klantdossier.

Klinkt dit als iets voor jou?

Een studieachtergrond in bedrijfskunde, rechtsgeleerdheid, criminologie, veiligheidskunde en/of politicologie is een pré. Verder is het belangrijk dat je jezelf herkent in de volgende eigenschappen:

• Je hebt minimaal een afgeronde MBO-4 + relevante werkervaring, HBO of WO-opleiding;
• Je krijgt er energie van om zaken tot op de bodem uit te zoeken;
• Je bent nauwkeurig en analytisch;
• Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands en Engels;
• Je bent nieuwsgierig en risicobewust;
• Handig in het doorspitten van digitale informatie (Google kent geen geheimen);
• Het is een pluspunt als jij al wat ervaring hebt met KYC/CDD (Customer Due Diligence). Ook is kennis van bedrijfsstructuren een pre. Heb je dit niet, dan leren we je dat tijdens diverse trainingen aan de Detecting Financial Crime Academy.

Jouw belangrijkste taak is het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit doe je op juridisch, fiscaal en bedrijfseconomisch vlak. Dit wordt ook wel customer due diligence (CDD) genoemd. Je start jouw onderzoek met deskresearch. Denk daarbij aan het verifiëren van gegevens en het verrichten van onderzoek naar belangrijke achterliggende informatie over de klant, meestal online. Kom je bijzonderheden of regelrechte risico's tegen? Dan neem je contact op met de klant om de benodigde informatie op te vragen. Vervolgens zet je de verkregen informatie overzichtelijk op een rij. Tot slot begeleid je ook trajecten waarbij afscheid genomen wordt van klanten. Bijvoorbeeld, omdat geldende wet- en regelgeving overtreden is.

De bank hanteert het hybride werken. Dit betekent dat je in overleg met je team deels vanuit huis, maar ook deels op kantoor werkt.

Naast je dagelijkse werk is er veel aandacht voor (persoonlijke) ontwikkeling. Hiervoor is o.a. de DFC Academy opgezet. Deze academy biedt diverse workshops en cursussen aan. Daarnaast wijdt de afdeling Employee Experience zich aan het faciliteren van een divers aanbod aan vitaliteit en teambuilding-activiteiten. Zo bouwt de bank samen met jou aan een gezonde en succesvolle afdeling. Vanzelfsprekend biedt Randstad zelf ook voldoende ontwikkelmogelijkheden (denk hierbij aan coaching, e-learnings en het behalen van WFT-certificaten).

Bekijk onderstaande video om alvast een kijkje te nemen bij jouw nieuwe werkgever.

Ben jij enthousiast? Solliciteer via onderstaande knop en laat in een motivatiebrief weten waarom de functie van CDD/KYC-analist bij jou past. Heb je vragen? Mail naar aukje.mulder@nl.randstad.com.

note: applicants are required to speak Dutch fluently.

Aukje Mulder

Recruiter

Vragen over deze vacature of functie? Aarzel niet om ze aan mij te stellen.

Zo verloopt het solliciteren via Randstad. Ontdek hoe we jou kunnen helpen om een baan te vinden.