• 19 mei 2022
  • vacaturenummer: 529203

Witteboordencriminaliteit, witwassen, fraude en terrorismefinanciering. Zijn dit termen waardoor jouw research skills getriggerd worden?

Wij zijn opzoek naar AML analisten die zich met een scherpe blik willen vastbijten in complexe klantdossiers. Ben jij een speurneus? Een uitpluizer? Dan hebben wij een leuke baan als AML analist bij International Card Services (ICS)

€2788,- per maand o.b.v. 36 uur

Kans op indiensttreding bij ICS

25 vakantiedagen + 8,33% vakantiegeld

mooie startersfunctie als analist

Reiskostenvergoeding en pensioenopbouw

ICS is een dochter onderneming van ABN AMRO

  • Jij hebt minimaal een HBO diploma of een mbo4 met ervaring in transactiemonitoring;
  • Jij bent analytisch sterk en vindt het leuk om zaken te onderzoeken. Bij deze vorm van criminaliteit zijn slimme mensen betrokken die hun sporen goed kunnen verbergen, dus oog voor detail is belangrijk;
  • Je kunt hoofdzaken van bijzaken onderscheiden en kunt goed feitelijk conclusies onderbouwen;
  • Relevante werkervaring is geen must, maar wel jouw intrinsieke motivatie voor dit vakgebied en voor ICS.

Je bent verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties en afwijkend betaalgedrag en werkt hierbij nauw samen met jouw teamlead en andere analisten binnen de afdeling AML. Als Junior analist AML beoordeel je op basis van data uit interne systemen van ICS en openbare bronnen (Company.info, Kadaster, sociale media) of je de gedane transacties van een kaarthouder ongebruikelijk acht of niet. Hierbij houd je de wet- en regelgeving in gedachten en ben je verantwoordelijk voor het formuleren van een eindconclusie: melden of niet melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Waar nodig neem je contact op met de klant om het dossier te completeren.

Witteboordencriminelen zijn zeer vindingrijk en kunnen witwaspraktijken, fraude of zelfs terrorismefinanciering op vele wijzen verhullen. Omdat dit een stevig onderwerp is, start je met een goede training waarin je alle kennis wordt bijgebracht die je nodig hebt, inclusief examen.

De afdeling AML binnen ICS houdt zich bezig met het kritisch bekijken en analyseren van autorisaties en transacties om afwijkingen in transactiepatronen te signaleren, voornamelijk gelet op ongebruikelijke/opvallende transacties.

Ongebruikelijke transacties kunnen een indicator zijn van witwassen en/of het financieren van terrorisme. Ook kan er sprake zijn van sanctierisico’s, omkoping, corruptie of fiscaal gedreven transacties.
ICS heeft als financiële instelling een wettelijke plicht om de transacties en autorisaties te monitoren op grond van de “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme” (Wwft Nederland).

  • Een salaris van €17.87 per uur excl. vakantiegeld en reiskosten;
  • pensioen opbouwen;
  • voor de sollicitatieprocedure wordt er ook een cubiks test afgenomen.

Enthousiast geworden? Solliciteer dan direct! Vragen? Stuur gerust een mailtje of appje.

Zo verloopt het solliciteren via Randstad. Ontdek hoe we jou kunnen helpen om een baan te vinden.