• 11 juni 2021
  • vacaturenummer: 473494

ABN AMRO wil een effectieve bijdrage leveren aan de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme. De bank screent al haar klanten op dagelijkse basis om er voor te zorgen dat de bank alleen relaties onderhoudt en aangaat met partijen waar zij zaken mee wilt doen. Het screenen van deze klanten is voor de gehele bank voornamelijk belegd in het team Detecting Financial Crime – Client Filtering in Amsterdam.

Een mooi salaris van €16,- bruto per uur.

Een baan tot eind 2021, met kans op verlenging.

Uitgebreid inwerktraject samen met collega's.

Diverse opleidings- en doorgroeimogelijkheden.

Jij hebt/bent:

  • HBO / WO werk en denkniveau;
  • Analytische vaardigheden; in staat snel zinvolle verbanden en relaties te leggen tussen diverse bronnen en kan van daar uit beknopt je conclusie formuleren;
  • Besluitvaardigheid (je bent in staat om binnen de kaders die gelden tijdig een conclusie te trekken);
  • Schriftelijke communicatie: het vermogen om bevindingen op duidelijke en feitelijke wijze vast te leggen (in het Engels) en daar waar nodig te communiceren naar belanghebbenden;
  • In staat om zowel in teamverband als op individueel niveau goed te functioneren.

De Client Filtering analist gebruikt diverse interne en externe bronnen om vast te stellen of onze klant de persoon is die een mogelijk verhoogd risico indicatie met zich meebrengt. Een verhoogd risico indicatie kan zijn op gebied van Sanctie (persoon op een overheidslijst of lijst van de bank), PEP (Politically Exposed Person, persoon die politieke invloed heeft) of Adverse Media (een persoon of entiteit die in openbare bronnen negatief in het nieuws komt). Na deze vaststelling wordt het dossier overgedragen naar een Know Your Client afdeling van de betreffende Business Line. Dit betekent dat je gedurende dag bezig bent met het opzoeken van dat puzzelstukje om de juiste beslissing te nemen over het dossier. Soms is dit puzzelstukje vrij makkelijk te vinden, maar soms is ook wat meer speurwerk nodig.

We zoeken een bevlogen, enthousiaste en ambitieuze professional die zelfstandig in staat klanten van ABN te screenen ter voorkoming van witwaspraktijken, terrorismefinanciering en/of reputatieschade. Iemand die daarnaast op een inspirerende wijze collega’s kan meenemen in verbetertrajecten en een volwaardige sparringpartner is voor de stakeholders van de bank.

Ben je iemand die snel verbanden legt, besluitvaardig is en van snel werken houdt? Per dag moet je soms wel 100-150 dossiers beoordelen. Je bent dus een echte aanpakker!

Door kritisch, klantgericht en als volwaardig gesprekspartner te acteren vormt DFC Client Filtering de spil binnen de bank op de naleving van de WWFT en het voorkomen van reputatieschade. DFC CF streeft hierbij naar continue verbetering van de kwaliteit en de efficiëntie van de processen. Het team is in 2018 en 2019 gegroeid van ca 15 naar 42 medewerkers. Er heerst een informele, prettige werksfeer waarin dit wordt gecombineerd met productiviteit. Je standplaats is Amsterdam, dit kan in de toekomst Amersfoort worden.

Zin gekregen om als CF analist vanuit maatschappelijk betrokkenheid een bijdrage te leveren aan het tegengaan van (financiële) criminaliteit?

Solliciteer met een scherpe motivatie en overtuig ons waarom jij de ideale kandidaat bent!

Zo verloopt het solliciteren via Randstad. Ontdek hoe we jou kunnen helpen om een baan te vinden.