• 19 november 2020
  • vacaturenummer: 447692

Witteboordencriminaliteit, witwassen, fraude en terrorismefinanciering. Zijn dit termen waardoor jouw research skills getriggerd worden? Voor International Card Services (ICS) is Randstad op zoek naar AML analisten die zich met een scherpe blik willen vastbijten in complexe klantdossiers. Beschik jij over een HBO/WO diploma en wil jij je ontwikkelen binnen het AML vakgebied? Lees dan verder.

€16,14 en volledige OV vergoeding

Kans op ICS contract na een halfjaar

Centraal gelegen in Diemen

36 uur werken tijdens kantooruren

Een wft basis en een Wwft certificaat

Wie zoeken wij?
- Jij hebt minimaal een HBO/WO diploma;
- Jij bent analytisch sterk en vindt het leuk om zaken te onderzoeken. Bij deze vorm van criminaliteit zijn slimme mensen betrokken die hun sporen goed kunnen verbergen, dus oog voor detail is belangrijk;
- Je kunt hoofdzaken van bijzaken onderscheiden en kunt goed feitelijk conclusies onderbouwen;
- Relevante werkervaring en jouw intrinsieke motivatie voor dit vakgebied en voor ICS.

Je bent verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties en afwijkend betaalgedrag en werkt hierbij nauw samen met jouw teamlead en andere analisten binnen de afdeling AML. Als analist AML beoordeel je op basis van data uit interne systemen van ICS en openbare bronnen (Company.info, Kadaster, sociale media) of je de gedane transacties van een kaarthouder ongebruikelijk acht of niet. Hierbij houd je de wet- en regelgeving in gedachten en ben je verantwoordelijk voor het formuleren van een eindconclusie: melden of niet melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Waar nodig neem je contact op met de klant om het dossier te completeren.

Witteboordencriminelen zijn zeer vindingrijk en kunnen witwaspraktijken, fraude of zelfs terrorismefinanciering op vele wijzen verhullen. Omdat dit een stevig onderwerp is, start je met een goede training waarin je alle kennis wordt bijgebracht die je nodig hebt, inclusief examen.

Over Customer Due Diligence bij ICS Binnen ICS ziet de Client Due Diligence & Anti Money Landering Desk toe op Ongoing Due Diligence volgens de geldende wet- en regelgeving. Toezichthouders stellen steeds hogere eisen aan duidelijke en toegankelijke documentatie van gegevens en zien erop toe dat financiële instellingen verantwoord omgaan met hun klantenbestand en mogelijke risico’s vroegtijdig inschatten.<br/><br/>De afdeling AML binnen ICS houdt zich bezig met het kritisch bekijken en analyseren van autorisaties en transacties om afwijkingen in transactiepatronen te signaleren, voornamelijk gelet op ongebruikelijke/opvallende transacties.<br/><br/>Ongebruikelijke transacties kunnen een indicator zijn van witwassen en/of het financieren van terrorisme. Ook kan er sprake zijn van sanctierisico’s, omkoping, corruptie of fiscaal gedreven transacties.

Zie jij jezelf werken bij een organisatie waar er ruimte is voor eigen inbreng? Ben jij opzoek naar toekomstperspectief en wil jij bijdragen door jouw kennis en kunde in te zetten? Solliciteer dan met een uitgebreide motivatie en ik neem contact met je op!